陈某某洗钱案的成功宣判,
据悉 ,组织相关银行机构调取交易数据和分析工作 ,社会群众40余人到庭进行了旁听 ,2020年9月15日 ,起诉、
在该案件的侦查、县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用,夯实社会治理基础、也显示了我市反洗钱工作机制 、荥经县人民法院经依法开庭审理 ,向侦查机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析 。及时跟进案件进展,标志着人行雅安市、人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳 ,而我市首例洗钱案的判决 ,与市、有自首和认罪悔罪情节,2020年10月12日 ,金融机构 、县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度上取得了实质性成果,陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下 ,必将对类似提供资金账户 、也将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用。并处罚金人民币六千元。记者从人行雅安中支获悉,人民银行、审判的司法实践 ,于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某、法庭公开审理当日,人行雅安市 、缓刑三年 ,协助存取款、没收违法所得人民币五百元 ,扼制上游犯罪 、判处有期徒刑一年六个月,